Law Engine

Ejecuta validaciones automáticas y manuales contra listas de control y registros legales.

5 limpias

2 alertas

8 total

Validaciones Automáticas

2 fuentes

Función Judicial

Consulta judicial automatizada

Auto

Verificación de antecedentes judiciales, procesos legales activos e historial en el registro oficial.

Interpol

Base de datos internacional Interpol

Auto

Consulta a la base de datos de personas buscadas, alertas rojas y notificaciones internacionales.

Validaciones Manuales

5 fuentes

OFAC

Office of Foreign Assets Control

Manual

Lista de sancionados del Departamento del Tesoro de EE.UU. y entidades bloqueadas.

Resultado

Evidencia

ONU

Lista consolidada Naciones Unidas

Manual

Verificación en la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Resultado

Evidencia

PEP

Personas Expuestas Políticamente

Manual

Verificación de funciones públicas de alto rango, familiares y asociados cercanos.

Resultado

Evidencia

SRI

Servicio de Rentas Internas

Manual

Consulta de obligaciones tributarias, estado fiscal y RUC del contribuyente.

Resultado

Evidencia

SUPA

Superintendencia de Activos

Manual

Verificación en el registro de la Superintendencia de Activos Productivos.

Resultado

Evidencia

Historial de Validaciones

Registro de validaciones

8 entradas

5 limpias2 alertas1 sin resultado

Fuente	Tipo	Resultado	Usuario	Fecha	Evidencia
Interpol	Auto	Limpio	Analista 01	21 abr·09:15 a.m.	—
OFAC	Manual	Limpio	Supervisor	21 abr·08:40 a.m.	screenshot_ofac_0421.pngVer
PEP	Manual	Alerta	Supervisor	20 abr·04:22 p.m.	pep_coincidencia.pngVer
Función Judicial	Auto	Sin Resultado	Analista 02	20 abr·02:05 p.m.	—
ONU	Manual	Limpio	Analista 01	19 abr·11:30 a.m.	—
SRI	Manual	Alerta	Supervisor	18 abr·09:00 a.m.	sri_resultado.pdfVer
SUPA	Manual	Limpio	Analista 02	17 abr·03:45 p.m.	supa_consulta.pngVer
Interpol	Auto	Limpio	Analista 01	16 abr·10:20 a.m.	—

8 validaciones registradas

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