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CONTRATO

Documento legal · Contrato

Genera el contrato formal de compraventa entre el comprador y el vendedor con todos los términos y cláusulas legales vigentes.

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AML

Cumplimiento · AML

Formulario oficial de declaración sobre el origen lícito de los recursos económicos del cliente para cumplimiento anti-lavado.

Operación vinculada

KYC

Conozca a su cliente

Formulario completo de conocimiento del cliente con toda la información regulatoria exigida para cumplimiento normativo.

Operación vinculada

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6 registros recientes

Documento	Tipo	Cliente	Operación	Generado por	Fecha	Tamaño
DOC-0012	Compraventa	Pedro Alonzo García	OP-0044	Admin	21 abr 2026	284 KB
DOC-0011	Formulario KYC	María García Torres	OP-0043	Admin	20 abr 2026	156 KB
DOC-0010	Origen de Fondos	Ramón Díaz Herrera	OP-0042	Admin	20 abr 2026	198 KB
DOC-0009	Compraventa	Carlos Méndez Ruiz	OP-0041	Admin	19 abr 2026	291 KB
DOC-0008	Formulario KYC	Laura Rivas Montoya	OP-0039	Admin	18 abr 2026	162 KB
DOC-0007	Origen de Fondos	Inversiones MX SA de CV	OP-0037	Admin	17 abr 2026	205 KB

Mostrando 6 documentos